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據(jù)悉，今日中國電力建設(shè)有限公司公布公司第二屆董事會第八十三次會議決議公告，決議通過《關(guān)于確定中國電力建設(shè)股份有限公司第三屆董事會董事候選人的議案》、《關(guān)于聘任李燕明擔(dān)任中國電力建設(shè)股份有限公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于設(shè)立中國電建（巴西）工程有限責(zé)任公司的議案》、《關(guān)于設(shè)立中國電建（巴西）工程有限責(zé)任公司的議案》四個議案。詳情如下：

中國電力建設(shè)股份有限公司第二屆董事會第八十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

中國電力建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八十三次會議于2018年3月5日以現(xiàn)場會議方式在北京市海淀區(qū)車公莊西路22號海賦國際大廈召開。會議通知已于2018年2月28日以電子郵件和書面方式送達各位董事。本次會議應(yīng)到董事8人，實到董事6人；公司副董事長孫洪水因工作原因未能出席，委托公司董事長晏志勇代為出席并表決；獨立董事韓方明因工作原因未能出席，委托獨立董事吳太石代為出席并表決。公司董事會秘書，部分監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《中國電力建設(shè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

本次會議由董事長晏志勇主持，經(jīng)與會董事充分審議并經(jīng)過有效表決,審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于確定中國電力建設(shè)股份有限公司第三屆董事會董事候選人的議案》。

經(jīng)公司控股股東中國電力建設(shè)集團有限公司提名、公司董事會人事薪酬與考核委員會審核，公司董事會同意推舉晏志勇、孫洪水、王斌、陳元魁、裴真、徐冬根、欒軍、戴德明為公司第三屆董事會董事候選人，其中，徐冬根、欒軍、戴德明為公司第三屆董事會獨立董事候選人。候選人履歷表請詳見本公告附件。

公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，認為董事候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，其中，獨立董事候選人具備擔(dān)任獨立董事的資格，與公司之間不存在任何影響其獨立性的關(guān)系；其教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所選舉的職位；其提名程序符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

本議案需提交股東大會審議。上述董事候選人經(jīng)公司股東大會選舉為董事后，將與經(jīng)公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表董事共同組成公司第三屆董事會。上述獨立董事候選人尚須經(jīng)上海證券交易所審核通過其任職資格后，方可被提交公司股東大會選舉為獨立董事。

表決情況：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

二、審議通過了《關(guān)于聘任李燕明擔(dān)任中國電力建設(shè)股份有限公司副總經(jīng)理的議案》。

公司董事會同意聘任李燕明先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，認為李燕明先生不存在《中華人民共和國公司法》第146條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，亦未有被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者且尚未解除的現(xiàn)象，其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定；公司第二屆董事會第八十三次會議關(guān)于公司副總經(jīng)理的聘任程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次聘任高級管理人員的審議和表決程序合法、有效。

表決情況：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

三、審議通過了《關(guān)于設(shè)立中國電建（巴西）工程有限責(zé)任公司的議案》。

公司董事會同意公司投資成立中國電建（巴西）工程有限責(zé)任公司（POWERCHINA CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.），注冊資本為300萬雷亞爾（約合100萬美元）。

表決情況：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

四、審議通過了《關(guān)于提請召開中國電力建設(shè)股份有限公司2018年次臨時股東大會的議案》。

表決情況：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

特此公告。

中國電力建設(shè)股份有限公司董事會

二〇一八年三月七日

附件：中國電力建設(shè)股份有限公司第三屆董事會董事候選人履歷表。